Крипто-шахрайство в Україні

Україна входить у топ-10 країн за обсягом крипто-транзакцій, що робить її привабливою ціллю для шахраїв. NSAI розробив спеціалізований модуль Crypto Analyzer для захисту українських користувачів.

Масштаб проблеми

За даними нашої платформи, у 2025 році:

• 18% усіх проаналізованих загроз містили крипто-адреси
• Середні втрати жертви: $2,400
• Найпопулярніші мережі для скаму: Ethereum (52%), Tron (31%), Bitcoin (17%)

Як працює Crypto Analyzer

Перевірка гаманця

Коли користувач надсилає крипто-адресу на перевірку, система:

1. Ідентифікує мережу — автоматичне розпізнавання ETH, BTC, TRX адрес
2. Перевіряє бази — порівняння з відомими скам-адресами
3. Аналізує транзакції — пошук підозрілих патернів (mixer usage, rapid movement)
4. Оцінює ризик — від SAFE до CRITICAL

Приклад відповіді API

{
  "address": "0x742d35Cc6634C0532925a3b844...",
  "network": "ethereum",
  "risk_level": "HIGH",
  "flags": ["mixer_usage", "known_scam_cluster"],
  "related_scams": 3,
  "total_received_usd": 142000
}

Реальні кейси

Фейкові airdropи

Масова розсилка в Telegram: "Отримайте безкоштовний airdrop ETH — підключіть гаманець". Посилання веде на drainer-контракт, який вичищає всі токени.

Інвестиційні піраміди

Обіцянки "200% за місяць" на платформах з українською локалізацією. NSAI виявляє такі схеми через аналіз контрактів та графу транзакцій.

Використання

Crypto Analyzer доступний через:

• REST API: POST /api/v3/crypto/analyze
• Telegram-бот: просто надішліть крипто-адресу в @NoScamAIbot
• Web-інтерфейс: вкладка "Крипто" на сторінці перевірки