Крипто-мошенничество в Украине: анализ и защита

Как NSAI Crypto Analyzer проверяет крипто-кошельки и выявляет связи с известными скам-проектами. Реальные кейсы и статистика.

Команда NSAI

Крипто-мошенничество в Украине

Украина входит в топ-10 стран по объёму крипто-транзакций, что делает её привлекательной целью для мошенников. NSAI разработал специализированный модуль Crypto Analyzer для защиты украинских пользователей.

Масштаб проблемы

По данным нашей платформы в 2025 году:

18% всех проанализированных угроз содержали крипто-адреса
Средние потери жертвы: $2,400
Самые популярные сети для скама: Ethereum (52%), Tron (31%), Bitcoin (17%)

Как работает Crypto Analyzer

Проверка кошелька

Когда пользователь отправляет крипто-адрес на проверку, система:

Идентифицирует сеть — автоматическое распознавание ETH, BTC, TRX адресов
Проверяет базы — сравнение с известными скам-адресами
Анализирует транзакции — поиск подозрительных паттернов
Оценивает риск — от SAFE до CRITICAL

Использование

Crypto Analyzer доступен через:

REST API: POST /api/v3/crypto/analyze
Telegram-бот: просто отправьте крипто-адрес в @NoScamAIbot
Web-интерфейс: вкладка "Крипто" на странице проверки